第一部分 前 言

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1.1   編制說明

本公司出具的質量誠信報告，依據國家有關質量法律法規、規章及相關  行業質量標準、規范等進行編制。報告中關于公司質量誠信和質量管理情況   是公司現狀的真實反映，本公司對報告內容的客觀性負責，對相關論述和結   論真實性負責，現將有關情況說明如下：

（1）    報告范圍：浙江榮泰電工器材股份有限公司

（2）    報告時間：2021 年１月至2021 年12 月，部分數據超出以上時間以實際為準

（3）    報告發布周期：一年

（4）   報告獲取方式：公司網站：https://www.jzyhjd.com/

1.2   董事長致辭

公司成立至今，全體員工憑著堅定的理想和信念，執著追求，開拓進取，取得了一定的成就。多年來，榮泰電工人腳踏實地，誠信為本、銳意進取，敘寫下公司絢麗的發展篇章。在公司取得的榮譽和業績背后，飽含著各級政府和主管部門的關心和幫助，飽含著各界人士和朋友的關愛與鼓勵，飽含著合作伙伴和協作企業的信賴和支持，特別是全體員工的辛勤耕耘和無私奉獻。 

浙江榮泰電工器材股份有限公司以“勤勉、敏銳、合作、誠信”為核心價值觀。兢兢業業苦練內功，目前已成功創建了一支有凝聚力,高素質的管理團隊。具備產品研發、生產制造等一條龍服務，公司技術力量雄厚、設備先進、制作精密、質量可靠、服務優良， 并具有完善的質量管理體系，產品被廣泛運用于電線電纜、家電、冶金、建筑、高速鐵 路、汽車行業等領域，榮泰云母制品以品質穩定、服務專業贏得了松下、廣東美的等國內外知名廠家的信任。

公司關注企業在競爭環境中生存狀況，以高質量、高品位、零浪費的要求，一切圍繞為客戶提供滿意的產品與服務。公司一貫秉承合作、開放、責任、創新、高效的企業文 化。公司始終堅持“提供一絲不茍的產品，追求顧客滿意的服務，堅持不斷改進的理念， 實現共同發展的宗旨”的質量方針。

回首公司的發展歷程，我們在欣喜和振奮中，更感受到新的激勵與挑戰。展望公司的發展，我們對它美好的未來充滿信心。我會帶領全體員工在新的征程上，勇于奮進、開拓創新，以更高的標準和要求挑戰自我，超越自我。讓我們攜手共進，共同努力！

董事長：曹梅盛2022 年 4 月

1.3   企業簡介

浙江榮泰電工器材股份有限公司是全球云母制品市場之一，是中國大型絕緣材料企業--浙江榮泰科技企業下屬企業。公司位于浙江省嘉興市，距離上海70公里。。

榮泰電工專注于耐高溫絕緣材料的研究、開發、生產與銷售，主要產品包括耐火云母帶、云母板、云母管、云母電熱膜、云母發熱件、云母沖件與深加工件、云母絕緣子等。公司研發實力雄厚，擁有新型有機硅樹脂等多項知識產權。車間占地12000余平米，產銷能力居行業前列。

榮泰電工秉承"專業、誠信、開放"的理念，以"做最專業的云母制造商"為目標。公司及其產品先后通過ISO9001、ISO14000、UL、CUL、RoHS、TUV、NFF、FDA、REACH等多項認證與檢測。"榮泰"商標榮獲"浙江省著名商標"、"中國馳名商標";等榮譽稱號。

云母制品被廣泛運用于電線電纜、家電、冶金、建筑、高速鐵路、汽車行業等領域， 榮泰云母制品以品質穩定、服務專業贏得了松下、廣東美的等國內外知名廠家的信任。

在全球經濟一體化進程中，分工與協作是人類不斷進步的動力源泉，在中國日漸成為世界制造業基地的歷史進程中，我們真誠地期待著與您共同成長，共享和諧生活。

第二部分 報告正文

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第一章 質量理念

1.1   企業使命

?  成為受社會、客戶、股東、員工尊敬的公司；

?  有社會責任感，遵紀守法，保護環境，追求企業成長與社會發展的和諧；

?  尊重客戶的需求與投資，通過創新，過程改進，員工的發展，不斷地為客戶創造價值；

?  不斷追求公司經營結果的改進，為股東帶來長期良好的回報；

?  尊重員工的個性，為他們競爭能力的提升和快樂工作而投資，并為他們的貢獻給予合理的回報。

1.2   公司愿景

?  鑄就強勢企業，打造國際品牌，成為全球云母絕緣材料市場領導者和先行者。

1.3     核心價值觀

?  勤勉：在為客戶追求可能實現的最佳結果上，我們從不懈怠。

?  敏銳：我們目光遠大，不會坐等問題發生，并會預先估計客戶的需求，作好準備。

?  合作：我們聆聽客戶的意見，為客戶擬備真知灼見，并與高素質的專家建立雙向的關系。

?  誠信：我們要堅持誠實守信、真誠處世、老實做人、注重信譽。

1.5   質量方針

持續改進，弘揚榮泰云母之品牌；滿足顧客，引領世界云母之潮流

第二章 質量管理

2.1     質量管理機構

圖表 2.1-1 管理組織架構圖

2.1.1     總經理職責

1.       認真貫徹執行國家的政策、法規，全面負責公司的經營管理；

2.       負責制定短期和長期發展規劃，確定方針與目標，并在全公司貫徹實施；

3.       確定管理代表，組織、編制和批準、頒發管理手冊，并督促實施；

4.       確定公司組織機構，明確各部門的職能，各部門負責人的職責和權限；

5.       主持管理評審，對管理執行工作和驗證活動提供配備充分的資源，確保管理體系的適用性和持續、有效地運行；

6.       對各部門業務的管理、指揮和督導；

7.       負責仲裁和解決重大的質量、環境、職業健康和安全問題；

8.       對各類管理體系的有效性負責；

9.       審閱公司的財務報表和其他重要報表，全盤控制公司系統的財務狀況。

10.       確保公司各業務流程設計及實施時考慮 HSE 管理體系要求，將這些要求融入業務流程中；

11.       確保管流程所需的資源均是可獲得的；包括新知識、新技術、財務、設施及人力資源等。

12.       確保例會機制、公司 OA 及 ERP 等溝通機制的有效性。

13.       有效管理的溝通和質量、環境、職業健康與安全要求的重要性的溝通；并積極參與其中。

14.       提供平臺，由行政部或安環部組織安全月、崗位技能大賽、優秀員工表彰、公司企業文化建設等方式促使全員參與并為管理的有效性做出貢獻。采取培訓、印發資料或例行會議等方式向員工傳達滿足相關方，法律法規要求的重要性，樹立和增強全員的質量、環境和職業健康安全意識；

15.       鼓勵、表彰、考核或提供必要的資源支持等方式推動各方面改進，包括創新（QC   成果等等）。

16.       支持其他管理者在職責范圍內發揮其領導作用。

17.       在組織內制定、引導和推動支持實現 HSE 管理體系預期結果的文化。

18.       保護員工不因報告事件、危險源、風險和機遇受到報復；

19.       確保為員工的參與和協商建立并實施相應的機制/過程；

20.       支持安委會的建立和運作；

21.       與相關方簽署的安全生產及消防目標責任書要求等。

2.1.2   管理者代表

       1.     負責按照 IATF16949、ISO19001  標準建立、實施和保持管理體系，負責與體系相關的外部聯系。

2.       確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，并持續改進其有效性。

3.       確保過程、風險等得到識別、分析、確認、控制；

4.       向最高管理者報告質量管理體系的業績和任何改進的需求。

5.      確保在整個組織內推動以顧客為關注焦點、互利供方關系、持續改進、過程方法、詢證決策、領導作用、全員參與。

6.       負責體系所有過程的組織、協調工作，并提供意見。

7.       協助最高領導者定期召開管理評審會議，全面負責體系內部審核工作。

8.       確保在策劃和實施管理體系變更時保持其完整性。

2.1.3   顧客代表職責

1.       對客戶的要求及規范對公司內相關人員進行傳達；

2.       參加產品或過程的特殊特性的確定和制定；

3.       參加新產品質量目標的確定；

4.       確保有關糾正與預防措施有效并得到實施；

5.       參加產品的設計和開發；

6.       參加工廠、設施和設備的策劃；

7.       確保新產品過程設計和開發滿足客戶要求；

8.       對顧客積分卡及門戶網站進行監控。

2.1.4   銷售部職責

1. 在總經理領導下組織合同及訂單的評審，負責產品銷售工作，落實物資供貨交期；

2. 認真貫徹國家經濟合同法，嚴守信譽及時回收貸款，匯聚銷售資金；

3. 負責產品售前售后服務等工作，不斷完善提高服務質量，開拓國內外市場；

4. 負責產品交付工作，實施監督管理，協助做好運儲、防護、交付等過程管理；

5. 負責收集市場和顧客的信息意見，做好產品質量跟蹤記錄管理；

6. 負責國內外市場的開拓，參加有關展銷會、投標會等；

7. 定期分析有關銷售、供應的信息及市場動態等，組織人員培訓學習，提高業務員的水平，強化業務檔案管理；

8.  負責監督合同執行，處理合同變更；

9.  制定銷售計劃、拜訪計劃、回款計劃，時刻推動銷售轉化高價值客戶。

10.  確保項目目標實現，保證客戶滿意

11.       階段性目標和項目總體控制計劃，劃分出主要工作內容和工作量，確定項目階段性目標的實現。

12. 完成領導交給的其它工作任務，對屬下員工負有獎罰權，報領導審批。

2.1.5   生產部職責

1. 執行生產任務，跟蹤生產進度；

2. 參與新產品試產與合同評審；

3. 落實生產過程控制及 6S 監督檢查/隱患排查工作的組織與落實，并對發現的問題加以跟蹤落實；

4. 負責安全生產，設備和設施的維護與管理，公用工程的管理；

5 負責組織員工的教育和培訓、考核；

6. 負責現場 6S 監督檢查、評定和員工人事獎懲；

7. 嚴格控制物料消耗和報廢，降低成本，促進技術革新，不斷提高生產效率和經濟效益。

8.   生產車間的原材料，在制品，成品的管理落實好標識，產品不得亂放；

9. 加強回收余料、廢品的管理工作，控制物耗，降低成本，避免人為報損浪費；

10.   負責生產現場的環境安全和職業健康的管理；

11. 抓好在車間內原材料，在制品，成品的管理工作，提高安全意識，文明管理，確保

儲存環保安全；

12. 負責組織本部的環境因素及危險源等風險的識別、評價及控制措施確定；參與各相關業務的合規義務的識別與合規性評價。

13. 完成領導交給的其它工作任務，對屬下員工負有獎罰權，報領導審批。

2.1.6   工程技術部職責

1.       組織開展新產品項目技術可行性的分析和評審

2.       制定新產品的開發計劃，組織開展新產品的開發工作

3.       制定新產品的設計方案，參與設計過程中的各種評審

4.       會同其他部門做好新產品的開發工作

5.       新產品的試制和工藝優化、各種技術參數的驗證

6.       新產品工藝流程規范，技術文件的編制、審核、發行。

7.       對現有產品工藝持續優化，使其提升效率、穩定品質、降低成本、

8.       現有產品的技術文件完善和建檔管理

9.       各種客供圖檔、內部圖檔、技術資料的建檔管理和文件儲存管理

10.       負責新項目產品的相關模具，工裝夾具、加工費用的評審報價

11.       負責生產線產品的自動化生產的持續推進

12.       負責日常技術管理，協助生產車間建立質量及生產環境、職業健康與安全風險控制點，及時解決生產中出現的各種技術問題；

13.       配合實施技術相關的培訓計劃，提高職工的操作技能，提高生產效率及專業技能；

14.       負責執行各項技術要求，編制、審核現場作業指導書，各項技術規程，工藝流程及技術標準；

15.       開發新樣品，在工藝、配方設計時考慮生命周期觀點減少后續的環境、健康、操作等安全風險。

16.       在工藝設計時考慮產品的可追溯性管理，以及防錯管理。

17.       負責模具的設計與管理

2.1.7   品質部職責

1. 負責質量、環境、職業健康與安全體系的建立、推行、維護與改進；

2. 依據公司質量、環境、職業健康與安全方針,協助總經理制定符合公司現狀的目標,并定期進行統計與評估;

3. 負責內部審核的策劃與實施、客戶審核的應對、第三方審核的陪同,負責對一、二、三方審核問題點改善與落實;

4. 負責公司文件和記錄的歸口管理；

  5. 負責來料/生產過程/出貨零件質量的監控；

  6. 負責不合格品的評審/跟蹤及改進；

  7. 質量數據的收集、整理和統計分析；

  8. 質量文件、質量記錄及有關資料的歸檔和保管工作；

  9. 負責公司實驗室檢測設備和計量器具的管理；

10. 負責供應商的質量管理;(供應商審核以及供應商 PPAP 審批）客戶評審的應對以及審核問題點的改善落實；

11. 負責客戶抱怨的分析﹑改進與效果驗證；

12. 負責新產品前期質量策劃、圖紙/DVP 評審、PPAP 資料制作，新產品的試制與交樣品跟蹤；

13. 負責質量考核機制的建立以及落實情況的跟蹤；

14. 負責質量相關的人員培訓。

2.1.8   采購部職責

1.      新供方、新物料系統編碼的建立時，建立《編碼規范書》

2.      負責新產品新物料的找尋,詢價,比價；并確保采購的物資滿足樣的環保及安全法規要求及公司的體系管理績效要求

3.      負責跟進新項目材料送樣,送相關部門測試確認；并根據測試確認結果采取相應處理措施；

4.       組織對供應商的調查、評定和資料匯總,建立合格供應商的檔案；每年進行考核評級（從價格，交貨期，不合格處理，售后，HSE 等維度），淘汰不合格的供應商，優選長期合作的優良供應商。組織協調供方年度審核，并完成相應整改項目的閉環。

5.       按照生產計劃，按照生產需要，申購相應的物料并落實采購，及時供應生產所需的合格的零部件、配套件、原材料、包裝用品、輔助材料、設備和勞保用品；

6.      物料跟催、物料進料情況匯總； 通報物料到料異常情況并協調相關部門處理；參與

對不合格品的評審和處理；

7.       對供方往來賬務的核對，發票的勾兌，每月提交供方付款及相關預付款申付；

8.       其它非生產性物料、設備、治具或文具等的處理；

9.    負責組織供方（分包方）供貨/服務業績的考核及再評價工作。

10.  負責企業的物資、設備采購供應方面的安全管理工作，保障安全生產物資供應和調配。

11.  組織承運商、供應商市場準入資質、業務資質、安全資質等審查；與承運商簽訂安全協議，及時告知有關安全要求，明確安全責任。

2.1.9  行政部職責

1. 負責人事管理制度的建立、執行檢查，并提出合理化建議；

   2. 負責組織培訓調查及編制員工培訓計劃，對從事特殊工種的人員進行資格認證考核；

3. 負責辦理入職手續，負責人事檔案管理、保管、用工合同的簽訂、續訂；

             根據國家規定的勞動工資政策制度，制定公司貫徹辦法，報請領導審定，經批準后組織實施；

4. 員工日?？记诠芾?，工資核算，福利發放、集體活動的組織等。

5. 組織各部門落實人員崗位責任（職責）的建立；

6. 負責公司員工社會保險、雇主責任險辦理，勞動年檢、特殊工時的辦理；

7. 負責組織安排特殊崗位人員的職業健康體檢工作；

8. 處理員工糾紛、投拆等；

9. 滿足各部門需求，實施招聘選拔優秀人才；

10. 負責員工工傷認定、鑒定等處理工作；

11. 負責廠區綠化、環衛清潔工作；

12. 負責鍋爐和 RTO 的正常運作，調試和維護；

13. 安排食堂正常提供員工的用餐與用餐結算工作；

14. 負責外來的人員（政府機關、客戶）的接待工作；

15. 負責門衛進、出管理工作；

16. 負責與工商、衛生等部門的外聯工作；

17. 負責辦公用品及耗材的統計、采購工作；

18. 負責管理公司行政人事、總務后勤的協調工作；

19. 負責組織開展每年度員工滿意度調查，根據調查情況分析并做出改善。

2.1.10   物流部職責

     1.       負責編制計劃部有關操作相關程序（生產計劃子流程、物料計劃子流程、訂單發貨子流程、呆滯品管理辦法）

2.       定期進行數據分析，并提供相應的管理報表給相關部門

3.       負責人力資源和行政管理等管理制度在本部門的執行

4.       負責企業文化在本部門內的傳播和宣導

5.       負責一部分銷售訂單的系統錄入工作

6.       負責收集建檔各生產車間的設備、人員、模具、工裝夾具等資料

7.       負責系統建檔及更新所有正式產品(或產品族)的物料清單 BOM,標準產能CAPACITY（如有）、工時（如有）、工藝路線等資料

8.       負責滾動日計劃的編制

9.       確認物料按需求采購到位后，調配生產資源，下發日計劃并跟進生產部訂單交付的實現，縮短訂單交付周期

10.       負責對生產訂單過程中的異常反饋并主導解決

11.       協助生產部門質量、設備、工裝、模具等異常的處理（知道即可）

12.       如果訂單變更、減少、取消，應及時通知相關部門，并要求限期提供物料、人工等浪費的統計資料后反饋銷售及總經理處理

13.       判定不合格的成品重新安排生產

14.       負責統計生管相關報表的制作，并提供銷售部及總經理參考（客戶統計，產品統計，產能統計，進度管理，異常管理）

15.       每日核對 MES 系統的生產數據和計件工資數據。

16.       負責生產部所需設備增添的審核確認物料控制

17.       負責主導物料補貨方式、安全庫存量、最大最小庫存的制定、跟蹤及調配（每月更新）

18.       負責根據物料計劃的編制，制定采購申購單，申購時需扣除庫存數量和訂單在途數量

19.       負責協助呆滯料的處理（呆滯料的定義：一種產品或物料 90 天沒有進出，呆滯料報告倉庫每月提供）

20.       統計原輔料、半成品和成品的庫存周轉天數

21.       負責成品入出庫的查核及監督（存量管理，確保出貨前貨物已經入庫，確認質檢報告已隨貨，確保裝車貨物與發貨單一致）

22.       負責編制出貨計劃，開具發貨通知單并交給倉庫發貨

23.       負責聯系物流方提貨，并合理安排各個公司的提貨時間，以保證出貨團隊工作負荷的均衡

24.       負責開具發貨單，并提交訂單、發貨單和出庫單給往來賬人員

25.       負責對物流方的選擇、考核與評價

2.1.11   安環部

1.       牢固樹立“安全第一”的思想，貫徹安全生產“五同時”原則；組織本單位安全 生產目標現行狀的分級簽訂工作；

2.       在新、改、擴建項目中，遵守和執行“三同時”規定，健全安全設施；

3.       監督考核安全生產責任目標，審批安全生產獎懲方案；

4.       不間斷地主動地組織 HSE 風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患。定期評審或檢查風險控制結果。根據風險評價的結果，落實所選定的風險控制措 施，消減風險，預防事故的發生；

5.       負責組織公司危險作業票的許可管理；

6.       組織公司有關部門定期開展各種形式的安全檢查/隱患排查，并迅速做出處理。改善勞動條件和年度安全技術措施計劃，及時解決重大隱患，對本單位無力解決的重大隱患，向上級有關部門提出報告；

7.       組織對公司發生的重大事故進行調查分析，按“四不放過”的原則嚴肅處理，并  對所發生的重大事故調查、登記、統計和報告的正確性、及時性負責；

8.       負責公司應急預案文件的編制及審批工作,定期組織緊急事故演習并做好演習后評審及記錄工作；特別是事故后的相關預案的評審工作的落實；

9.       負責公司應急物資的配置及分配、檢查、維護管理工作，確保有效可用。

10.       負責組織公司合規義務的識別與評價工作；

11.       負責每三年評審公司各項安全文明生產規章制度的適合性，并及時予以修訂；當發生各項變更須進行修訂時，應及時組織實施；

12.       負責公司員工的三級安全管理；

13.       負責區域內外來承包單位的安全教育、安全協議及現場安全檢查/確認、必要的離場檢查/確認管理；

14.       負責公司廢棄物的日?？刂?、監控及監測等管理，包括危廢的委外處置管理；

15.       負責公司廢氣設施、危廢倉庫等的監督管理；

16.       負責公司消防設施的管理，及其消防臺賬的建立；

17.       負責公司職業衛生臺賬的建立，及其日常管理；

18.       負責制定勞保用品、防護用品的供應標準；

19.       組織工傷、事故的調查分析，并提出處理意見；

20.       負責公司職業衛生的評價、定期檢測；

21.       負責公司新改擴建項目的環境、安全、健康評價及三同時驗收工作；

22.       負責公司排污許可、安全生產許可證等相關資質的維護保持工作；

23.       負責將各部門的安全職責補充到各部門職責中；

24.       負責與外部關于安全、職業健康與環保方面的溝通；

25.       安全、職業 健康與環保相關的法律法規清單的建立、合規性評價，組織相關的法律法規的培訓；

26.       安全、職業 健康與環保相關的相關制訂的制訂和歸口管理；

27.       安全、職業 健康與環保設施的管理和定期監測；

28.       相關的變更風險管理；

29.       各部門涉及到安全、職業健康、環保和消防的培訓，以及員工對外培訓的對接；

30.       安全、消防、環保、職業衛生網上系統日常維護和申報；

31.       日常隱患排查及其整改情況的管理。

2.2   質量管理體系

1、公司以 IS09001:2015、IATF16949:2016 質量管理體系標準要求為基礎，結合卓越績效模式和客戶的相關要求，形成了完整的質量管理標準體系。并通過內審、外審和管理評審，推進質量管理體系的不斷完善，持續改進其有效性。為此應做到下列要求：

     a)   確定質量管理體系所需要的過程及其在整個組織中的應用，并根據這些過程對產品品質的影響大小及復雜程度進行相應的控制；

b)   確定過程之間的內在聯系、順序和相互作用；

c） 確定所需的準則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效；

d)   確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運行和監視；

   e)   監視、測量（適用時）和分析這些過程，以了解過程運行的趨勢及實現策劃結果的程度，并根據分析對過程采取必要的措施，以實現持續的改進；

f)   本公司確保對任何影響產品符合要求的外加工過程加以識別，并實施控制。

最高管理者組織確定在組織的相關職能和各層次上的質量目標和衡量方法，公司的質量目標和衡量方法包含在經營計劃中。質量目標必須是可達成、可測量的，且與質量方針保持一致。

質量目標包括滿足產品要求所需的內容，并且落實顧客期望；質量目標在每年年度經營計劃中定出實際目標值。

2、公司運行了 ISO/TS16949：2009 質量管理體系（汽車產品）、ISO9001：2015  質量管理休系（汽車和非汽車產品）、ISO14001:2015 環境管理體系、ISO45001:2018  職業健康和安全管理體系和知識產權管理體系，并有效導入到各崗位，提升各部門的綜合管理水平。

2.3   質量安全風險管理與控制

質量安全與風險監控方面。根據相關質量法規要求，建立了《危險源辨識、風險評價及風險控制程序》、《應急準備與響應控制程序》及產品檢驗規范等相關的管理制度，管理與控制產品質量關鍵特性。通過設立質量控制點對質量控制點的人員能力、設備、作業指導書、環境等策劃，使得產品質量關鍵特性、重點特性存在的風險處于控制中。

實行產品線班組負責制，產品線班組對所管理的產品質量，從投入到產出、再到交付后使用全權負責，一站式服務。

型式試驗方面，公司質量管理嚴格遵守國家法規和標準，實施并通過 TS16949、ISO 9001 質量管理體系認證，不斷完善質量管理過程，通過技能比賽、推薦考核等程序，進行內部檢驗團隊專業技術培訓與提升。同時，把質檢人員分配到車間各工序，實行定人定崗定責，并將質量考核作為車間和車間員工月績效考核評比的重要內容。

應急管理方面，為預防突發事件的發生及發生突發性事件后的有序應對，公司成立了安委會和應急小組，制訂了相應的應急預案，對火災、斷電和可能造成質量事故的事項有相應的應急預案，每年定期舉行消防演練和各種災害應急演練，確保突發事件發生后，各級部門都能有效應對處置。

第三章 質量誠信管理

公司的質量誠信貫穿產品設計與生產、售后服務的全過程，建立了相關制度，加強員工的質量責任感和質量誠信教育，開展質量承諾活動。建立了質量事故報告制度和全流程可追溯制度，保障產品的質量安全。

3.1  、產品全生命周期質量誠信管理

3.1.1    產品設計誠信管理

公司規范設計開發，尊重知識產權。根據公司的整體戰略規劃，制訂新產品的開發計劃。在設計工作過程中充分考慮每個過程的內外部環境，認真識別過程的輸入與輸出要 求，設立相適應的職能部門，確立部門的內外部職責和相互協作關系，設定并控制過程的結果。為確保滿足關鍵要求，對承擔過程管理的相關部門設立了考核指標，對各崗位人員進行考核，以保證過程的長期有效性。公司在設計工作過程時充分考慮了新方法、新技 術、新知識的應用以及靈活性，并對過程中的時間周期、生產效率以及成本控制等要求予以設計控制。

在科技成果方面，公司目前已獲得了 35 項專利，其中發明專利 2 項，實用新型專利33 項；另有 10 項發明專利申請中。

3.1.2    原材料或零部件采購誠信管理

公司規范采購制度，完善管理體系。根據采購管理中的成本效益、質量優先、進度配合、公平競爭、“同等質量比價格、同等價格質量比服務、同等服務比實力”等原則，制   定了《采購控制程序》、《供應商的評價與管理控制程序》等相關程序文件，對采購相關工作進行制度規范。

實施供方績效評價體系，按照供應商提供材料的重要性和質量要求將供應商進行分類管理。同時，根據供應商管理相關制度對供應商的交付、質量、服務、過程審核等項目按月進行考核評分，考核的結果與供應商的配套比例和貨款的支付掛鉤。根據供應商的意 愿，強化供方的幫扶力度，通過對供方質量管理及檢驗人員進行培訓等方式，為供應商提供協助，提升供應商質量管理水平，確保來料質量的持續穩定。

3.1.3    生產過程誠信管理

公司結合戰略目標進行過程設計，通過導入卓越績效管理、加強自動化投入和信息化建設，提升產線的系統效率與穩定性，并制定了與顧客有關的《與顧客有關過程的管理程序》、《生產控制程序》以及《不符合、糾正和預防措施控制程序》等程序文件進行系統管控，規范生產過程，對影響產品質量的相關要素進行控制，使生產過程按確定的程序在受控狀態下進行，確保產品質量符合要求。

人員管理：人員上崗前均進行崗前培訓，關鍵崗位人員通過考試取得操作證后才能上崗，人員換崗應經培訓合格后經品質部確認。車間管理人員或者質量經理定期對員工進行質量改進等相關培訓，提高操作員工的質量意識，要求車間工人嚴格按照規定進行生產操作。

設備管理：每年制訂設備的維護保養計劃并按計劃執行，每天對設備進行點檢，涉及安全性能的設備每天按規定進行確認，確保設備的正常運行。

材料管理：嚴格進行材料標識管理，通過系統管控、員工自查、巡檢督查方式進行控制。品質部對不合格的物料進行鎖定和標識、隔離，未經解綁，發不出鎖定的物料。

控制方法：遵循“不接收、不制造、不流轉不合格品”的“三不”原則，由員工進行自檢、互檢。專職檢驗員嚴格執行首件檢驗、巡檢及成品檢驗，切實保證終端產品質量。車間嚴格執行產前會議制度，產品上線前均組織生產、質量、技術等相關崗位人員明確產品要求及歷史問題點，提前做好應對的準備和明確過程質量的控制重點，對于現場發現的可立即處理的質量問題，車間主任或檢驗員及時組織相關人員改進；對于由長期數據統計發現的質量問題，則通過召開周質量例會或組織質量攻關小組進行跟進直至完成閉環整 改。

現場與安全管理：公司建立了現場管理指標，并嚴格按照 6S 標準執行。每周組織巡廠和現場管理檢查，對發現的問題及時進行通報并限期整改，并每月進行現場管理評比及獎勵活動。安全管理方面，公司制訂了有關安全管理制度及應急預案，落實三級安全教育制度，對員工進行安全知識及技能培訓，定期組織安全消防演練等應急預案演練。

測量設備管理：每年制訂測量設備的周期檢定計劃并嚴格執行。對涉及安全性能檢測的設備，利用檢測設備（或好樣\壞樣)每天進行確認點檢，確保測量設備的有效性。

3.1.4    產品售后質量誠信管理

公司根據客戶需求，展開售后服務責任。

1）  對產品質量及時進行跟蹤，銷售部每年行一次客戶滿意調查。與業界伙伴開放合作，持續為客戶和全社會創造價值。

  2）  在與市場業務員電話溝通時，詢問公司產品質量情況，并及時將情況反饋給品質部。

3）  銷售部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產品質量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。

4）  每次拜訪客戶，都應寫出書面報告并存檔，并派出專業技術人員予以支持，并給出最佳的解決方案。

公司建立并實施了相應的營銷策略，本著誠實守信的原則，與客戶建立長期良好的戰略合作關系，客按照公正公平、互惠互利的原則實現了共同發展；在顧客需求的識別上， 公司盡最大可能了解顧客需求，建立并實施了《與顧客有關與顧客有關過程的管理程序》；重點確立顧客滿意度指標并領先同行，增強了顧客對購買公司產品的信心。

3.2    質量文化建設

3.2.1    員工教育

公司將員工學習和發展視為“投資”，把創建學習型組織，營造全員學習的氛圍作為長期發展戰略的重要組成部分。隨著公司規模的擴大和全球化發展戰略的實施，公司將員工培訓工作提到了議事日程，短期培訓班已不適應公司發展的要求，公司急需對全體員工進行有計劃、系統地進行培訓，以提高員工的整體素質，公司建立并實施了《人力資源管理程序》。公司每年針對實際和市場形勢，識別各部門的培訓需求，制定員工培訓規劃和年度計劃，開展職工教育培訓，包括質量意識、質量知識、質量管理制度、專業知識等培訓內容。公司每年制定并下發了《年度培訓計劃》等，對質量誠信教育進行了安排布置。

表 3.2-1 公司培訓系統

根據公司教育培訓方案對全體員工進行了質量誠信和質量管理意識方面的教育培訓， 做到有計劃，有安排，有檢查，有考核，有總結，確保了培訓效果和質量。

3.2.2        誠信自律

公司在品牌知名度不斷提升的同時，始終將企業質量誠信建設視為重要的一環。樹立先進的企業價值觀和正確的經營理念，守法經營，自覺接受有關部門的監督管理。真  實、準確、及時、完整地在網上披露信息，確保所有投資者都能夠及時的獲取公司發布

的信息；同時，公司通過投資者互動平臺、投資者熱線、互動郵箱等多種方式與投資者進行溝通交流。

3.2.3    企業文化

高層領導為使員工和相關方了解組織價值觀等企業文化，通過多種方式和途徑（表3.2.3-1），全方位、多角度的向員工、顧客、供應商、政府及社會組織進行溝通，實現評價，達到推介企業，促進企業文化不斷繁榮、發展。

表3.2.3-1 企業文化的傳播方式

3.3      營造誠信守法環境

3.3.1    恪守誠信

公司恪守商業道德，堅持誠信經營和公平競爭原則。公司從多年的經營實踐中總結提煉的價值觀就是“誠信、敬業、務實、創新”，并以此為準繩奉行不止，高層領導帶頭學習《公司法》、《產品質量法》、《環境保護法》、《勞動法》等法律法規培養對客戶講誠信，重合同，守信用；對社會講誠信，守公德，行公益的行為準則。針對銷售業務，公司從不違約，也從不因為價格、質量、交貨期、收付款等問題與客商發生過糾紛，深受國內外客戶的信賴。

3.3.2    遵紀守法

公司高管帶頭認真學習《公司法》、《合同法》、《產品質量法》、《安全生產法》等有關法律，在國家規定的法令、規章、制度范圍內進行生產經營活動，遵守企業的章程、決議、制度，并通過簽訂保密協議、競業協議、授權代理職務協議等方式，堅持合法經營，依法納稅，誠信為本，一切活動遵守中國的法律、法令和有關條例規定。

公司認真貫徹執行《勞動法》等國家相關法律法規，依法與所有員工簽訂勞動合同， 成立了完善的工會組織，積極保障員工權益，并將涉及員工利益的薪酬、勞動安全、社會保險與福利、職業培訓等內容進行具體規定，定期組織體檢及健康培訓，有效維護了員工的合法權益。公司導入職業安全健康體系認證，通過對公司的生產和管理活動進行有效控制，針對人的不安全行為和物的不安全狀態及企業管理的缺陷等進行全員、全過程的安全管理，并積極組織開展“6S”管理、安全操作培訓等一系列活動，此外積極進行生產區域產線改造，不斷改善員工的生活和工作環境。

第四章 質量管理基礎

4.1   標準管理

公司注重標準化體系建設，將標準化工作作為企業的一項主要工作。建立了較為完備的企業標準化體系。質量管理標準方面，以 TS16949、ISO 9001 質量管理體系要求為基礎，結合公司的實際情況，形成了質量管理體系文件。

公司質量管理體系文件結構

公司建立了以技術標準為主體，層次分明、機構合理、覆蓋各專業的標準體系。

4.2   計量管理

公司嚴格執行《中華人民共和國計量法》等文件法規，從進貨檢驗、工序檢驗、成品檢驗的檢測設備；生產過程的計量檢測設備建立了系統的體系和控制方法。設有專職人員負責設備的選型、委外校準/檢定、和確認。和在用檢測設備的定期委外校準或檢定工作，     并增加內部定期核查的方法為公司的計量管理的規范化提供了有力的保障。

為確保產品質量，在生產工藝中嚴格過程控制，對操作工使用的檢測工具、計量器具進行管理，按要求定時進行校準，確保計量設備計量的準確性。

對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執行，倉庫有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續，計量器具的領用出庫必須通過檢定或校準并經過計量確認方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按周期檢定/校準和確認，強化現場檢查和監管，掌     握其使用情況，發現問題及時處理。

4.3   認證管理

為全面提升產品質量，確保各項生產經營活動規范及標準，公司先后通過 ISO 9001管理體系、TS16949 質量管理體系（不含研發）認證。

公司堅持“保障安全、預防污染、遵守法規、持續改進”的 ES 方針，通過加強對生產全過程的污染控制，能源、資源的合理使用，不斷降低能耗，節約成本，減少污染，以及倡導健康生活方式，關注員工職業健康，努力改善工作環境。為確保體系的高效運行、持續改進，采用內審加外審的體系運行模式，針對存在的問題和不足進行改進和完善，結合管理提升活動，對管理文件、記錄進行梳理，真正實現閉環式管理和文件的標準化管理模式，確保公司體系運行的規范、科學、高效。

4.4   特種設備安全管理

我公司按照國家有關法律、法規、規章、標準等的要求，建立和完善了安全生產管理制度、設備管理制度和安全操作規程。加強對職工的宣傳教育，狠抓制度的落實工作，確保了各項制度的貫徹落實，有效杜絕了“三違” 現象發生。

為了有效防范重、特大事故的發生，公司加強了對特種設備和特種作業人員的安全管理，完善了特種設備和特種作業人員的安全管理制度，對特種設備定期進行保養和檢測， 及時整改存在的問題，確保設備保持良好的運行狀態。公司的特種作業人員，經過上級主管部門培訓并考試合格后，持證上崗，規范操作，確保了作業安全。

第五章 產品質量責任

5.1   產品質量水平

本公司主要產品主要為云母制品，產品達到“浙江制造”認證標準的水平。

產品的關鍵和重要特性必須經過 100%工序檢測合格才進行轉序。產品一次交驗的合格率達到 95%以上。

 圖 5.1 質量管理體系證書

5.2   產品售后責任

公司根據客戶需求，展開售后服務責任。

1）  對產品質量及時進行跟蹤，銷售部每年行一次客戶滿意調查。與業界伙伴開放合作，持續為客戶和全社會創造價值。

2）  在與市場業務員電話溝通時，詢問公司產品質量情況，并及時將情況反饋給品質部。

3）  銷售部應定期拜訪客戶，其目的就是要了解客戶對公司產品質量控制的評價，以便進一步改善我們的工作。

4）  每次拜訪客戶，都應寫出書面報告并存檔，并派出專業技術人員予以支持，并給出最佳的解決方案。

公司本著誠實守信的原則，與客戶建立長期良好的戰略合作關系，客按照公正公平、互惠互利的原則實現了共同發展；在顧客需求的識別上，公司盡最大可能了解顧客需求， 建立并實施了《與顧客有關與顧客有關過程的管理程序》；重點確立顧客滿意度指標并領先同行，增強了顧客對購買公司產品的信心。

5.3     企業社會責任

公司在專注于經營發展的同時，也不遺余力地參與到慈善事業中，承擔起自己的各項社會責任，公司具體在社會責任方面的作為，詳見《社會責任報告》。

第六章 產品質量承諾

6.1   質量投訴處理

投訴的處理流程：銷售部負責收集客戶信息，接收和處理客戶的投訴，流程見圖 6.1 投訴管理流程。其職責是：客戶質量投訴、三包索賠、外部退/換貨接收處理；業務員外部質量處理支持、重大售后服務的組織與落實；協助業務員做好質量信息的處理回復；客戶質量要求識別輸入與管理；與公司品質部等職能部門接口做好售后服務工作；外部質量運行、客戶質量滿意度分析與組織改善等。最大限度減少顧客不滿和業務流失。

圖 6.1 投訴管理流程

銷售部負責接收、收集顧客的抱怨/投訴，將顧客的意見記錄，通過客訴處理記錄或顧客專用格式，將相關信息傳遞到品質部，品質部接到顧客投訴反饋信息后，立即組織相關人員對可疑產品進行區分隔離：①區分隔離的可疑產品包括在制品，成品倉庫，發運的在途品，外庫存，涉及到外協件和原材料的應包含原材料庫和相應的分供方；②品質部組織相關人員根據異常情況，確定臨時措施，對可疑不合格品進行檢查、返工、返修或者報廢處理；必要時，填寫《客戶信息處置表》；③在 24 小時內提出并實施臨時遏制措施，在3 個工作日完成原因分析及初步改善對策，7 個工作日內制訂并實施長期的改善對策，在1 個月內完成對策的效果驗證。④改善措施經過確認后，將《客戶投訴處理表》發給銷售部，反饋客戶，并獲取客戶認可。⑤由品質部對糾正預防措施進行跟蹤驗證是否有效。⑥ 品質部對改善結果進行稽核跟進和判定，如改善的成效不好時，則需重新發放新的《客戶信息處置表》，追蹤至問題完全改善解決時才能結案。⑦對于顧客投訴并提出退貨的，銷售部還需填寫《退貨處理審批表》，經審批后，依據流程辦理相關事項；對于退貨品，其處理方式、處理過程和質量損失成本，均應形成相應的記錄。⑧投訴信息的積累、分析。售后服務、品質部負責定期對顧客投訴情況進行統計。

6.2     產品質量承諾

為構建誠信經營、公平競爭的市場環境，切實保證產品質量及服務質量，維護消費者合法權益，公司向社會作出鄭重承諾：

依法依規做精品

嚴格遵守《產品質量法》、《消費者權益保護法》、《浙江制造標準》等法規和標 準，嚴格執行相關質量標準，不制假，不售假，杜絕虛假宣傳，堅決抵制假冒偽劣，欺詐消費者等失信行為。落實企業的質量主體責任，自覺接受監督，以匠心制造精品，滿足消費者對高質量產品的期待和要求，做感動人心的高端職業裝定制。

快速響應做服務

推進售后服務體系建設，落實三包措施及公司的各項承諾，對消費者及客戶的投訴做出快速響應。并承諾，對于顧客的投訴:

在 24 小時內提出并實施臨時遏制措施；

在 3 個工作日完成原因分析及初步改善對策，7 個工作日內制訂并實施長期的改善對策；

③在 1 個月內完成對策的效果驗證。邁向目標零缺陷

加強全員、全過程、全方位的質量管理，推行先進的質量管理方法，完善質量保證體系，加強原材料、生產過程和產品出廠等全過程質量控制，向質量“零缺陷”的目標不斷   邁進。

第三部分  結    語

自公司成立以來，公司嚴格遵守《公司法》《勞動法》《勞動合同法》《產品質量 法》和《消費者權益保護法》等法律法規，自覺履行公司章程及公司制度，堅持“以人為本”“共同發展”的理念，保障員工的合法權益，恪守產品質量，“決不讓一件不合格產品出廠”的質量宣言，創新品牌，共同努力打造我們自己的名牌產品。學習世界級先進企業的管理模式，優化內部管理流程、整合管理方法，為實現“浙江制造”國內領先、國際   一流的目標持續努力。

質量是每一個成功企業的永恒追求。隨著行業的不斷發展和消費者消費觀念的成熟， 對產品的質量要求將會不斷提高。作為一個負責任的企業，我們在質量誠信體系建設上的腳步將永不停歇。我們將以浙江制造“品字標”認證為契機，認真夯實質量管理基礎，推   動企業的發展，持續完善管理體系，提升質量管理水平，以公司戰略及“提供一絲不茍的產品，追求顧客滿意的服務，堅持不斷改進的理念，實現共同發展的宗旨”的質量方針為指引，努力夯實質量誠信基礎，持續提升產質量競爭力，并向著“零缺陷”的目標不斷邁   進，為客戶提供極具體驗感的優質產品和優良服務！

浙江榮泰電工器材股份有限公司

2022 年 4  月